À medida que as criptomoedas se movem mais para o mainstream, uma gama cada vez mais diversa e profissional de maus atores está seguindo o exemplo. Todos os anos, empresas criminosas que vão de fábricas de golpes online a redes globais de lavagem de dinheiro e sindicatos do crime cibernético patrocinados pelo estado exploram blockchain para movimentar bilhões em fundos ilícitos.

Mas a natureza rastreável das criptomoedas significa que ela é exclusivamente recuperável em comparação aos instrumentos financeiros tradicionais — com a tecnologia e a experiência certas.

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Nesse contexto, existem duas ferramentas muito importantes e que podem trazer não somente segurança mas também gerar retorno sobre as ações de combate ao crime: a apreensão e o confisco de ativos.

A apreensão de ativos é quando as autoridades temporariamente assumem o controle de ativos suspeitos de estarem ligados a atividades criminosas, impedindo que esses fundos ou propriedades sejam movidos ou escondidos ilegalmente enquanto os procedimentos legais se desenrolam. Já o confisco de ativos, por outro lado, é quando a propriedade é passada para o governo depois que um tribunal determina que os ativos apreendidos estão conectados a atividades criminosas.

E as criptomoedas confiscadas apresentam uma oportunidade única para as autoridades policiais ou agências governamentais.

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Ao contrário da apreensão tradicional de ativos, onde dinheiro ou propriedade apreendidos são frequentemente descarregados rapidamente, os criptoativos têm o potencial de valorizar. No entanto, a restituição da vítima continua sendo a principal prioridade, pois as vítimas de crimes relacionados a criptomoedas podem ter direito a recuperar os ativos digitais exatos roubados delas, não apenas seu valor equivalente no momento do roubo ou apreensão.

Ao longo de mais de uma década, por exemplo, a Chainalysis apoiou centenas de casos de criptomoedas envolvendo apreensões e congelamento de ativos em parceria com agências governamentais em todo o mundo, ajudando-as a proteger um valor estimado de US$ 12,6 bilhões em criptomoedas ilícitas.

Vale destacar também que, de acordo com relatórios recentes, aproximadamente 198.000 bitcoins estão hoje sob custódia do governo dos EUA, e a Chainalysis apoiou grande parte da recuperação desses fundos apreendidos, fornecendo as ferramentas e treinamento de blockchain mais abrangentes para agências de fiscalização e órgãos reguladores em todo o mundo.

A colaboração entre a Chainalysis, as agências de aplicação da lei e os parceiros da indústria de criptomoedas aumenta drasticamente as capacidades investigativas, o potencial de interrupção bem-sucedida de operações criminosas e a recuperação de ativos.

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